清理股票配资账户停牌处理方式新亚制程:第四届监事会第十次会议决议公告

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证券代码:002388 证券简称:新亚制程 公告编号:2018-022

  深圳市新亚电子制程股份有限公司

  第四届监事清理股票配资账户停牌处理方式会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任清理股票配资账户停牌处理方式。

  深圳市新亚电子制程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十

  次会议通知于 2018 年 3 月 22 日以书面方式发送给公司全体监事,会议于 2018

  年 4 月 10 日 11:00 在公司会议室召开。会议应参加表决的监事 3 名,实际参加

  表决的监事 3名。会议由监事会主席许庆华先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议:

  一、以 3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2017年度监事会工作报告》

  《2017 年度监事会工作报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该议案需提交股东大会审议。

  二、以 3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2017年年度报告及摘要》

  监事会认为:公司清理股票配资账户停牌处理方式董事会编制 2017年年度报告及其摘要的程序规范,符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。该年度报告内容真实、准确,能够完整、客观地反映公司 2017 年度生产和经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

  《2017 年年度报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《2017 年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该议案需提交股东大会审议。

  三、以 3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2017年度财务决算报告》

  《关于公司 2017 年度财务决算报告的公告》详细内容见公司指定信息披露

  媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  四、以 3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2017年度利润分配预案》

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年度公司合并营业收入

  为 812610818.20 元,合并净利润为 64962148.77 元,经营活动产生的现金流量

  净额为 126715043.73 元。

  为了更好地回报全体股东,在符合利润分配、充分考虑公司利润水平、保证公司正常经营和长远发展的基础上,根据《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定,提出以下现金分红分配预案:公司拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 503766600 股为基数,向全体股东每

  10 股派发现金红利 0.2 元(含税),共计派发现金 10075332 元(含税),不送红股,不转增。剩余未分配利润结转至以后使用。

  监事会认为:公司 2017 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下,依据公司实际情况所做出的,公司本次现金分红预案符合《公司章程》的规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。

  《关于 2017 年度利润分配预案的公告》及《独立董事对相关事项的独立意见》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该议案需提交股东大会审议。

  五、以 3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2017年度内部控制自我评价报告》

  监事会认为,公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求。

  董事会出具的《2017 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

  《2017 年度内部控制自我评价报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨

  潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该议案需提交股东大会审议。

  六、以 3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于聘请 2018年度审计机构的议案》

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构,在担任公司审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师审计准则》,勤勉尽职地发表独立审计意见,监事会同意续聘其为公司 2018 年度财务审计机构,聘期一年,由公司股东大会授权董事会决定其报酬。

  该议案需提交股东大会审议。

  七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《关于会计政策变更的议案》

  监事会认为:公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,本次会计政策变更符合财政部的相关会计准则规定,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及所有股东利益的情形。因此,同意公司实施本次会计政策变更。

  《关于会计政策变更的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该议案无需提交股东大会审议。

  八、以 3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于制定公司<未来三

  年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定,结合公司实际经营情况,董事会特制定了《未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》。

  《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》详细内容见公司指定信息披露

  媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>相关条款的议案》

  《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>相关条款的公告》详细内容见公

  司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  深圳市新亚电子制程股份有限公司监事会

  2018年 4月 10日
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